Мошенник притворялся миллиардером: он привлек в свой хедж-фонд $35 млн
06.10.2022 15:03 Просмотров: 237 0Американец Джастин Костелло пустился в бега после того, как стало известно, что он мошенник, а его послужной список выдуман, пишет CNBC. Мужчина притворялся миллиардером, привлекал деньги в хедж-фонд, утверждал, что он магистр Гарварда и спецназовец с осколком в ноге, который был дважды ранен в Ираке. Группа спецназа ФБР задержала его спустя несколько дней.
Федеральная прокуратура, SEC и инвесторы обвиняют 42-летнего жителя Лас-Вегаса в сложной афере. Утверждается, что более 7,5 тыс. инвесторов потеряли примерно $25 млн на заявлениях Костелло о том, что одна из его компаний планирует купить 10 других фирм. По заявлению прокуратуры, еще 29 инвесторов остались без $6 млн после того, как вложили деньги напрямую через Костелло, поверив в его ложные заявления.
Где деньги? У предприимчивого мошенника была собственная резиденция в калифорнийском курортном пригороде Ла-Хойе. На свою свадьбу Костелло потратил $42 тыс. из средств инвесторов. На видео с торжества — огромный торт, ледяная скульптура с логотипом 007 из фильма о Джеймсе Бонде и другое. Супруга, кстати, к числу подозреваемых не относится.
«Господин Костелло якобы рассказывал много небылиц, чтобы убедить жертв инвестировать миллионы долларов — деньги, которые он затем использовал в своих интересах», — прокурор Ник Браун.
Он также отмечает, что в мошеннической схеме применялись подставные компании, поддельные пресс-релизы и документы о ценных бумагах, а также собственные заявления о большом богатстве. Костелло обвиняется в 22 пунктах мошенничества с использованием электронных средств и трех пунктах мошенничества с ценными бумагами.
SEC не остался в стороне. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в тот же день обвинила Костелло и его предполагаемого сообщника Дэвида Ферраро в обмане инвесторов и использовании Twitter для продвижения мусорных акций без раскрытия информации о продажах на торгах, в то время как цены росли.
Ранее Костелло контролировал две публичные компании Hempstract и GRN Holding Corp. — этот факт не остался незамеченным как SEC, так и прокуратурой.
Комиссия отмечает, что в одном из эпизодов мужчина продал супружеской паре акции на сумму $1,8 млн — наценка составила более чем 9000% к реальной цене. Его предполагаемый сообщник Ферраро обвиняется в использовании в этой схеме аккаунта в Twitter, у которого в конце 2019 г. было почти 10 тыс. подписчиков.
Источник: elitetrader.ru
Читайте все новости по запросу: Twitter
